| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请授信额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及备案的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案
13.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.03 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
13.04 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
13.05 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请授信额度的议案
8.00 关于制定《未来三年(2023-2025年度)分红回报规划》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举赖春宝先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杨宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赖小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举钱然婷女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举马林先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举范小荣先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘学先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄华生先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举廖县生先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举马宇平先生为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举覃德勇先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
5.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 普蕊斯 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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