| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》
3.00 《关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 艾布鲁 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.08 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
4.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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