| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李挺先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
8.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.09 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
2.10 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
2.11 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 泰恩康 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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