| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
8.00 《关于公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于新增和修改公司内部制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于新增<深圳市铭利达精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2.02 《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
2.04 《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<二期项目投资合同>的议案》
2.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》
7.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
9.00 《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署<招商引资合同书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《可转债存续期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《债券担保情况》
2.19 《评级事项》
2.20 《募集资金专项存储账户》
2.21 《本次发行方案的有效期》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合同>的议案》
2.00 《关于公司与重庆市铜梁高新技术产业开发区管理委员会签署<投资(补充)协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陶诚先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张贤明先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陶红梅女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨德诚先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举卢常君先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举米亚夫先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王鸿科先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举孔玉生先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举沈蜀江女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第二届非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈玲女士为非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举蔡咏梅女士为非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《评级事项》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》
2.00 《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的议案》
3.00 《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铭利达 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于新增及修订修改公司部分内部制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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