华大九天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-08
公司名称华大九天
公告日期2024-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
1.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2024-04-29
公司名称华大九天
公告日期2024-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称华大九天
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘伟平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举董大伟先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘红斌先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张帅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘方园女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举孙小莉女士为第二届董事会非独立董事
1.07 选举杨晓东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴革先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈丽洁女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举洪缨女士为第二届董事会独立董事
2.04 选举周强先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王博先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张凯先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-11-07
公司名称华大九天
公告日期2023-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称华大九天
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2022年度薪酬及制定董事长2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-18
公司名称华大九天
公告日期2022-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘红斌先生为公司第一届董事会非独立董事
1.02 选举郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》
3.01 关于修改<公司章程>的议案
3.02 股东大会议事规则
3.03 董事会议事规则
3.04 独立董事制度
3.05 关联交易管理办法
3.06 对外担保管理办法
3.07 对外投资管理办法
3.08 募集资金管理办法
3.09 规范与关联方资金往来的管理制度
3.10 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
3.11 独立董事年报工作制度
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
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