| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举陈万东先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈招锋先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举张卫红先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈万青先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈建波先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举陆方先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举莫旭巍先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举赵鹏举先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王小彬女士为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晨环保 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配