| 股东大会通知 公告日期:2025-11-19 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2025-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目的议案
2.00 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的议案
2.01 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的议案
2.02 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司对外投资管理办法》的议案
2.07 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.08 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司信息披露管理办法》的议案
2.09 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》的议案
2.10 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.11 关于修订《北京嘉曼服饰股份有限公司股东会累积投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举曹胜奎先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘溦先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举马丽娟女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举石雷先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举宁俊女士为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举唐现杰女士为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举万文英女士为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 嘉曼服饰 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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