| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于<浙江珠城科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江珠城科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名张建春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名张建道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名施士乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名施乐芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.05 《提名戚程博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.06 《提名杨旭迎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名王光昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名陈云义先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《提名张丰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名陈琴超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于投资建设新能源连接器生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟购买土地使用权并投资建设新能源连接器生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈琴超先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠城科技 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配