| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决)
7.01 《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》
7.02 《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》
7.03 《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》
7.04 《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》
7.05 《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》
7.06 《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》
7.07 《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)
8.01 《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》
8.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于开展2024年度套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
6.01 《关于董事长李继林先生2023年度薪酬的议案》
6.02 《关于董事叶庆忠先生2023年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事赵玉梅女士2023年度薪酬的议案》
6.04 《关于董事陈龙先生2023年度薪酬的议案》
6.05 《关于独立董事汤四新先生2023年度薪酬的议案》
6.06 《关于独立董事王龙基先生2023年度薪酬的议案》
6.07 《关于独立董事盛广铭先生2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
7.01 《关于监事会主席黄权威先生2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于开展2023年度套期保值业务的议案》
9.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 金禄电子 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李继林先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举叶庆忠先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举赵玉梅女士为第二届董事会非独立董事
2.04 选举陈龙先生为第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举汤四新先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举王龙基先生为第二届董事会独立董事
3.03 选举盛广铭先生为第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举黄权威先生为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘仁和先生为第二届监事会非职工代表监事
5.00 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》
6.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订部分管理制度的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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