| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举乔志涌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李国平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举金智先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王少楠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举魏家容女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 侨源股份 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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