| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《独立董事工作制度》
3.03 修订《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘淑杰女士为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举陈福明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘旭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举郑新女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举汪姜维先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈桂红女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈赛芝女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举薛永强先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举芦嵩林先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选第一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 清研环境 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于使用募集资金对全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案
6.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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