股东大会通知 公告日期:2024-07-17 |
公司名称 | 三博脑科 |
公告日期 | 2024-07-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
公司名称 | 三博脑科 |
公告日期 | 2024-05-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.00 《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
公司名称 | 三博脑科 |
公告日期 | 2023-12-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
公司名称 | 三博脑科 |
公告日期 | 2023-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》
1.02 《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》
1.03 《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》
1.04 《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》
1.05 《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》
1.06 《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举JIANGNANCAI(蔡江南)为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》
3.02 《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》
4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
12.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
公司名称 | 三博脑科 |
公告日期 | 2023-05-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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