美硕科技

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-21
公司名称美硕科技
公告日期2024-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-04-24
公司名称美硕科技
公告日期2024-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬(津贴)及制定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-30
公司名称美硕科技
公告日期2023-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-12
公司名称美硕科技
公告日期2023-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
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