| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王征为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王佳杰为第四届董事会非独立董事
1.03 选举靳芳为第四届董事会非独立董事
1.04 选举万占升为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举俞波为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘亚辉为第四届董事会独立董事
2.03 选举路达为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邵建为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举华文栓为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.03 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
5.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 关于公司第四届董事的薪酬方案
8.00 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》
11.00 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
11.01 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
11.03 《关于修订〈投资融资管理制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东利机械 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
6.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案
7.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司监事会议事规则〉的议案
8.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司独立董事工作细则〉的议案
9.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案
10.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案
11.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
12.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配