川宁生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-14
公司名称川宁生物
公告日期2023-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-04-15
公司名称川宁生物
公告日期2023-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-14
公司名称川宁生物
公告日期2023-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司监事的议案》
2.00 《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
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