| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 川宁生物 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
14.00 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 川宁生物 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 川宁生物 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13.00 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
22.01 《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.02 《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.03 《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
22.04 《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
23.01 《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.02 《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
23.03 《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
24.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
24.02 《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 川宁生物 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》
2.00 《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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