| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《北京华如科技股份有限公司章程》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《股东会议事规则》
10.04 《监事会议事规则》
10.05 《独立董事工作制度》
11.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份符合相关条件
11.03 回购股份的方式、价格区间
11.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
11.05 回购股份的资金来源
11.06 回购股份的实施期限
11.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举非独立董事韩超
4.02 选举非独立董事张柯
4.03 选举非独立董事刘建湘
4.04 选举非独立董事胡明昱
5.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举独立董事尹志强
5.02 选举独立董事赵雪媛 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
9.01 《北京华如科技股份有限公司章程》
9.02 《股东会议事规则》
9.03 《董事会议事规则》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《监事会议事规则》
9.06 《信息披露管理制度》
9.07 《投资者关系管理办法》
9.08 《重大事项内部报告制度》
9.09 《募集资金管理制度》
9.10 《内幕信息知情人登记备案制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 华如科技 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于受让投资基金份额的议案 |
| 审议内容 | |
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