| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 真兰仪表 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度财务决算报告的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案。本议案根据关联交易对象不同，分为以下4个子议案逐项审议：
7.01 关于与真诺测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案
7.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案
7.03 关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
7.04 关于与真兰电气(安徽)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 真兰仪表 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投资协议的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 真兰仪表 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李诗华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举任海军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐荣华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨燕明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张蓉女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举AlexanderLehmann先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举崔凯先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举汤贵宝先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举郑磊先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举唐宏亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举魏光辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 真兰仪表 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《关于与真诺测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2023年度日常关联交易预计的议案》
8.02 《关于与成都中科智成科技有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.03 《关于与河北华通燃气设备有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 真兰仪表 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。
4.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》。
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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