| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目特许经营协议>的议案》
2.00 《关于签署书>的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
4.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 本次回购符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保的议案》
3.00 《关于签署<通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资、建设、运营一体化合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于2023年半年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》
4.00 《关于调整外部监事津贴的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 朗坤环境 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于公司申请银行授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》
11.01 修订《股东大会议事规则》
11.02 修订《独立董事工作制度》
11.03 修订《关联交易管理制度》
11.04 修订《对外担保管理制度》
11.05 修订《对外投资管理制度》
11.06 修订《信息披露管理制度》
11.07 修订《募集资金管理制度》
12.00 《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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