| 股东大会通知 公告日期:2025-12-04 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2025-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行募集资金投向
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)的议案》
9.00 《关于提请公司股东会授权公司董事会办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《独立董事专门会议实施细则》
2.05 修订《股东大会网络投票实施细则》
2.06 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
2.07 修订《信息披露管理制度》
2.08 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
2.09 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》
2.10 修订《对外提供财务资助管理制度》
2.11 修订《对外投资管理制度》
2.12 修订《对外担保管理制度》
2.13 修订《委托理财制度》
2.14 修订《募集资金管理办法》
2.15 修订《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-10 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2025-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行债务融资产品的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
7.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.00 《会计师事务所选聘制度》
9.00 《独立董事专门会议实施细则》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举刘赛春为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举方小斌为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》
3.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《重庆美利信科技股份有限公司股东大会议事规则》
3.02 《重庆美利信科技股份有限公司董事会议事规则》
3.03 《重庆美利信科技股份有限公司监事会议事规则》
3.04 《重庆美利信科技股份有限公司独立董事制度》
3.05 《重庆美利信科技股份有限公司委托理财制度》
4.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举余克飞为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举余亚军为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举余人麟为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举马名海为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举万敏为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举张力为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举冉光和为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举宋宗宇为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举商华军为公司第二届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举方小斌为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举汪学为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 美利信 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》
8.00 《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》
9.00 《关于拟用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
10.00 《关于拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于制定公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.02 《关于制定<公司董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
12.03 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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