| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》
12.00 《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申并购贷款并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司预计担保额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于确认董事2022年度薪酬及拟定董事2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于确认监事2022年度薪酬及拟定监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于改选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 江波龙 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于制定<深圳市江波龙电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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