| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.09 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》
1.01 选举钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张长征先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》
2.01 选举黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周红锵女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举朱建先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举皮常青先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第三届董事(非独立董事)薪酬方案的议案
5.00 关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 万得凯 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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