| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
14.00 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
17.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟吸收合并全资子公司杭州智才广赢信息技术有限公司的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 慧博云通 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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