| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名钟仁志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名钟佳妤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名金丹君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名戴海平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名余劲国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
9.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 鑫磊股份 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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