| 股东大会通知 公告日期:2025-10-09 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2025-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《累积投票制度实施细则》
2.04 修订《独立董事制度》
2.05 修订《关联交易管理制度》
2.06 修订《募集资金管理制度》
2.07 修订《对外投资管理制度》
2.08 修订《对外担保管理制度》
2.09 修订《会计师事务所选聘制度》
2.10 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
3.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》
11.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于〈熵基科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-23 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2025-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》
2.01 《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《熵基科技股份有限公司独立董事制度》
2.04 《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.06 《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.07 《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举车全宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举金海荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举马文涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举傅志谦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举卓淑燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王辉能先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举杨显锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 熵基科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案
3.00 关于修订公司相关治理制度的议案
3.01 熵基科技股份有限公司股东大会议事规则
3.02 熵基科技股份有限公司董事会议事规则
3.03 熵基科技股份有限公司监事会议事规则
3.04 熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则
3.05 熵基科技股份有限公司独立董事制度
3.06 熵基科技股份有限公司关联交易管理制度
3.07 熵基科技股份有限公司募集资金管理制度
3.08 熵基科技股份有限公司对外投资管理制度
3.09 熵基科技股份有限公司对外担保管理制度 |
| 审议内容 | |
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