| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 德尔玛 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2023年度财务决算〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 德尔玛 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 德尔玛 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡铁强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举蔡演强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举毛卫先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举纪建斌先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卢婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴美琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 德尔玛 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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