| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配的议案
7.00 关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于选举周莉莉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 选举周宏为公司第二届董事会非独立董事
9.02 选举王颖健为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王明文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举徐海北先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举单文欣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举陆永涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举江涛先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘文杰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈良先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举颜延先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举万立业先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王琛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举张燕滨先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案
5.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目实施主体的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-26 |
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| 公司名称 | 通行宝 |
| 公告日期 | 2022-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《对外担保制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于调整2022年资本性支出计划的议案
11.00 关于制定公司《超额利润分享方案(2022-2023年度)》的议案 |
| 审议内容 | |
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