| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 北方长龙 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度独立董事独立性情况工作报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
13.00 《关于修订公司制度的议案》
14.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 北方长龙 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《对外担保决策制度》
2.06 《累积投票制度实施细则》
2.07 《对外提供财务资助管理制度》
2.08 《监事会议事规则》
3.00 《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方长龙 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方长龙 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
11.00 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
14.00 《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
15.00 《关于修订公司制度的议案》
15.01 《募集资金管理制度》
15.02 《控股股东、实际控制人行为规范》
15.03 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
15.04 《股东大会网络投票细则》
15.05 《股东大会议事规则》
15.06 《董事会议事规则》
15.07 《监事会议事规则》
15.08 《累积投票制度实施细则》
15.09 《关联交易管理办法》
15.10 《对外担保决策制度》
15.11 《重大投资决策管理办法》
15.12 《独立董事工作制度》
15.13 《对外提供财务资助管理制度》
16.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 提名陈跃为非独立董事候选人
17.02 提名孟海峰为非独立董事候选人
17.03 提名相华为非独立董事候选人
17.04 提名常浩为非独立董事候选人
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 提名郭澳为独立董事候选人
18.02 提名赵彤为独立董事候选人
18.03 提名吴韬为独立董事候选人
19.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
19.01 提名张尊宇为非职工代表监事候选人
19.02 提名程慧敏为非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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