| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
12.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭新乔先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘干江先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陆怡皓先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举龙绍飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举赵怀球先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举汪咏梅女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钟超凡先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举夏云峰先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举戴静女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李昕先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 湖南裕能 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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