| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举杨新征先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举崔文峰先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举宋耀军先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举王磊先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举苏晓贞女士为第五届董事会非独立董事
11.06 选举杨露女士为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举郑军安先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举杨红军先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举尚中锋先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举赵会勤女士为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举罗光铜女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《独立董事津贴制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《信息披露管理制度》
2.10 《投资者权益保护制度》
2.11 《募集资金管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
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| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度财务决算报告》的议案
2、审议《2013年度利润分配预案》的议案
3、审议《2013年年度董事会工作报告》的议案
4、审议《2013年年度监事会工作报告》的议案
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
6、审议《2014年年度财务预算报告》的议案
7、审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
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| 公司名称 | 众智科技 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《关于第二届董事会成员选任的议案》
2 、审议《关于第二届监事会成员选任的议案》
3 、审议《关于增加经营范围、修改公司章程的议案 》
4 、审议《关于在土耳其投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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