| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 民爆光电 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司2024年监事津贴的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 民爆光电 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《利润分配管理制度》
2.02 《重大投资管理制度》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
2.07 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 民爆光电 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 民爆光电 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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