| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 美好医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 美好医疗 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 美好医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 美好医疗 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第二届董事会外部董事(含独立董事)津贴的方案》
2.00 《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.00 《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举熊小川先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举袁峰先生为第二届董事会非独立董事
6.03 选举周道福先生为第二届董事会非独立董事
6.04 选举孙超先生为第二届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 选举吴学斌先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王建新先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举梁永晔先生为第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举黎莎女士为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李忠先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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