| 股东大会通知 公告日期:2025-08-05 |
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| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2025-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金用途》
2.08 《滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《股东会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《募集资金管理制度》
12.04 《投资者关系管理制度》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《关联交易管理制度》
12.07 《对外担保管理制度》
12.08 《对外投资管理制度》
12.09 《累积投票制度实施细则》
12.10 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
12.11 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王友利先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟红女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举于玲娟女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举程为娜女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐珂先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周坡先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举郭朝晖先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举季建阳先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举叶志祥先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举泮正敏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾勇先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 丰立智能 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
11.00 《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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