| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则
12.02 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则
12.03 广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度
12.04 广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度
13.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募投项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
2.00 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则
11.02 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则
11.03 广东鼎泰高科技术股份有限公司监事会议事规则
11.04 广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保管理制度
11.05 广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法
11.06 广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度
11.07 广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度
12.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
13.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 鼎泰高科 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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