| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司2023年度独立董事津贴方案
7.02 关于公司2023年度非独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司治理制度的议案》
9.01 修订《对外担保管理制度》
9.02 修订《关联交易决策制度》
9.03 修订《独立董事工作制度》
9.04 修订《募集资金管理制度》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举劳玉娟为公司第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举黄万梁为公司第三届监事会非职工代表监事
12.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王嗣纬为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举王嗣缜为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举戴建博为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 选举巩启春为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举娄超为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
1.01 娄超
1.02 巩启春
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 天山电子 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》
2.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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