| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 天键股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 天键股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 天键股份 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 天键股份 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<现金管理制度>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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