| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告>及摘要》的议案
2.00 《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 《2023年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案
8.00 《关于续聘2024年度审计机构》的议案
9.00 《2024年度公司董事薪酬方案》的议案
10.00 《2024年度公司监事薪酬方案》的议案
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事》的议案
1.01 《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董事会非独立董事》的议案
1.02 《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董事会非独立董事》的议案
1.03 《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事会非独立董事》的议案
1.04 《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董事会非独立董事》的议案
1.05 《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事会非独立董事》的议案
1.06 《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董事会非独立董事》的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事》的议案
2.01 《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董事会独立董事》的议案
2.02 《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董事会独立董事》的议案
2.03 《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董事会独立董事》的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.02 《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监事会非职工代表监事》的议案
4.00 关于修订公司相关制度的议案
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年前三季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要的议案
2.00 2022年度董事会工作报告的议案
3.00 2022年度监事会工作报告的议案
4.00 2022年度财务决算报告的议案
5.00 2023年度财务预算报告的议案
6.00 2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 2023年度公司董事薪酬的议案
10.00 2023年度公司监事薪酬的议案
11.00 关于修订公司相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.09 关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 未来电器 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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