| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 欣灵电气 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 欣灵电气 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<募集资金管理制度的议案》
8.00 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 欣灵电气 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 欣灵电气 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举胡志兴先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡志林先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举张彭春先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举瞿博秀先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举程颖女士为第九届董事会独立董事
2.02 选举项国友先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举彭松先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杜勇杰先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举洪全标先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 欣灵电气 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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