| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宏景科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司内部制度的议案》
9.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于公司和子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 宏景科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订公司内部制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏景科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏景科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
3.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
16.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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