| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《累积投票制实施细则》
3.04 《利润分配管理制度》
3.05 《独立董事工作制度》
3.06 《募集资金管理制度》
3.07 《关联交易管理制度》
3.08 《对外担保管理制度》
3.09 《对外投资管理制度》
3.10 《会计师事务所选聘制度》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举韩宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举韩啸(大)先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举韩啸(小)先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举林骅先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举黄新建先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举程源伟先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬/津贴方案的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
10.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 溯联股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《监事会议事规则》
4.03 《董事会议事规则》
4.04 《累积投票制实施细则》
4.05 《利润分配管理制度》
4.06 《独立董事工作制度》
4.07 《信息披露管理制度》
4.08 《关联交易管理制度》
4.09 《募集资金管理制度》
4.10 《对外担保管理制度》
4.11 《对外投资管理制度》 |
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