| 股东大会通知 公告日期:2026-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2026-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2026-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行A股股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次募集资金用途及实施方式》
2.08 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《本次发行决议有效期》
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2025-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.09 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
3.00 《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》
6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2025-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2025-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》
6.00 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
7.00 《关于确认董事2024年度薪酬的议案》
7.01 《关于确认董事邬若军先生2024年度薪酬的议案》
7.02 《关于确认董事黎莉女士2024年度薪酬的议案》
7.03 《关于确认董事张延洪先生2024年度薪酬的议案》
7.04 《关于确认董事周炫宏先生2024年度薪酬的议案》
7.05 《关于确认独立董事孟春女士2024年度薪酬的议案》
7.06 《关于确认独立董事蒋宏华先生2024年度薪酬的议案》
7.07 《关于确认独立董事曾子轩先生2024年度薪酬的议案》
7.08 《关于确认董事李学靖先生2024年度薪酬的议案》
7.09 《关于确认董事张鹏先生2024年度薪酬的议案》
7.10 《关于确认董事李潇先生2024年度薪酬的议案》
7.11 《关于确认独立董事陈群荣先生2024年度薪酬的议案》
7.12 《关于确认独立董事柴广跃先生2024年度薪酬的议案》
7.13 《关于确认独立董事李天明先生2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》
8.01 《关于确认监事会主席黄宗波先生2024年度薪酬的议案》
8.02 《关于确认监事廖瑞楷先生2024年度薪酬的议案》
8.03 《关于确认监事颜炳跃先生2024年度薪酬的议案》
8.04 《关于确认监事胡沙沙女士2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2025-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2024-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邬若军先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举黎莉女士为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张延洪先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举周炫宏先生为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曾子轩先生为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举孟春女士为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋宏华先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举颜炳跃先生为第四届监事会非职工代表监事
4 《关于修改董事会议事规则的议案》；
5 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 安培龙 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配