| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 协昌科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 协昌科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 协昌科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 协昌科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于提名顾挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名顾韧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名徐一明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名孙贝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于提名杨志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于提名周华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于提名黄建康先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于提名孙卫权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于提名陆凤兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于提名徐巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会成员薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 协昌科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订公司相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.10 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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