| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 世纪恒通 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 世纪恒通 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 世纪恒通 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》
3.00 《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.02 《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.03 《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.04 《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.02 《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.03 《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.00 《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
6.01 《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.02 《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 世纪恒通 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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