| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 盘古智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 盘古智能 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 盘古智能 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举路伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐国君先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 盘古智能 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 盘古智能 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01 修订《股东大会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《监事会议事规则》
4.04 修订《独立董事工作细则》
4.05 修订《募集资金管理办法》
4.06 修订《对外担保管理制度》
4.07 修订《对外投资管理制度》
4.08 修订《关联交易决策制度》
4.09 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 |
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