| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-26 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2025-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》
8.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于确认公司2024年董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司2024年监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-25 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2024-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于与亨通财务有限公司签署架协议>暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司续聘2024年度会计事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
8.01 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事
8.02 选举崔巍先生为公司第四届董事会董事
8.03 选举陆春良先生为公司第四届董事会董事
8.04 选举朱武先生为公司第四届董事会董事
8.05 选举郭飚先生为公司第四届董事会董事
8.06 选举朱奕霏先生为公司第四届董事会董事
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举许金道先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举高学平先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举唐长江先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
10.01 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会监事
10.02 选举张希凌女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 盟固利 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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