| 股东大会通知 公告日期:2024-06-17 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》
2.00 《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于新增并修订部分公司制度的议案》
2.01 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
2.05 《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》
2.06 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》
2.07 《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
2.08 《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
2.09 《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》
2.10 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》
2.11 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》
2.12 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
2.13 《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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