| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 金凯生科 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8.00 《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
10.00 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 金凯生科 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举FUMINWANG（王富民）先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举LIANPINGWU（吴连萍）女士为公司第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举贾铁成先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举宋学章先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举刘媛媛女士为公司第二届董事会独立董事》
2.02 《选举游松先生为公司第二届董事会独立董事》
2.03 《选举郭玉坤先生为公司第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 金凯生科 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<金凯(辽宁)生命科技股份有限公司章程>及部分制度的议案》
3.01 《关于修改<金凯(辽宁)生命科技股份有限公司章程>的议案》
3.02 《关于修改<独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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