股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
公司名称 | 港通医疗 |
公告日期 | 2024-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选非独立董事候选人的议案》
11.00 《关于补选独立董事候选人的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
公司名称 | 港通医疗 |
公告日期 | 2023-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
公司名称 | 港通医疗 |
公告日期 | 2023-08-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于选举公司独立董事候选人的议案》 |
审议内容 | |
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