| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 陕西华达 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
2.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于2024年度财务预算的议案》
4.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 陕西华达 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于选举任永珊先生为第五届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举杨路华先生为第五届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举范军卫先生为第五届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举霍熠先生为第五届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举苗海先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
6.01 关于选举刘英女士为第五届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举俞善民先生为第五届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举范玉华先生为第五届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 关于选举王增利先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举周芸女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 陕西华达 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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