| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 威马农机 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》
10.00 《关于修订〈上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》
11.00 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 威马农机 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举严华先生为第三届董事会非独立董事候选人
5.02 选举夏峰先生为第三届董事会非独立董事候选人
5.03 选举任勇华先生为第三届董事会非独立董事候选人
5.04 选举詹英士先生为第三届董事会非独立董事候选人
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举商华军先生为第三届董事会独立董事候选人
6.02 选举李新卫先生为第三届董事会独立董事候选人
6.03 选举宁学贵先生为第三届董事会独立董事候选人
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举徐健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
7.02 选举颜泽方先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 威马农机 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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