议题 | 1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘工作制度>的议案》
8.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
11.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
12.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
13.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 |